主题: 安庆法院：“打财断血”铲除黑恶犯罪经济土壤

大观法院：“打财断血”摧毁黑恶势力犯罪

为进一步加大涉黑涉恶财产刑案件执行力度，“打财断血”，摧毁黑恶势力经济基础，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，2019年4月以来，大观法院刑事审判庭对2015年以来已审结的九类案件涉财产刑情况集中“回头看”，深挖财产线索，形成台账，共立案执行案件427件。

5月下旬，大观法院对蔡某某等开设赌场一案开展“打财断血”专项执行行动。被告人蔡某某等5人犯开设赌场罪，法院依法分别对5人判处刑罚，同时对公安机关冻结的706个银行账户内的赌资予以没收，上缴国库。大观法院院领导高度重视该案，专项执行行动开始前召集刑庭、立案庭、执行庭共同研究执行方案，并对涉案账户全部进行执行查控，对能够进行网上扣划的账户连夜进行扣划，对不能进行网上扣划的账户，经会商后确定近100个重点账户，派员前往当地银行扣划。大观法院6个执行小组两次赴云南、福建、广东、河南等地对重点账户进行扣划，目前涉案赌资已扣划到账3100余万元。

今年以来，大观法院紧盯“打财断血”，借力“江淮风暴”执行攻坚战营造的有利执行环境，全面启动“打财断血”专项执行行动。成立两个专项小组，启动快执模式，对涉黑涉恶财产刑案件，依法及时立案执行，加大执行力度，充分运用冻结、查封、扣押等多种手段，及时控制财产，彻底摧毁涉黑涉恶犯罪经济基础。积极与公安部门沟通联系，对已掌握的被执行人名下的账户进行快速冻结、扣划，打断犯罪分子的财路，切断犯罪集团的供给，使执行工作在“扫黑除恶”专项斗争中成为“打财断血”的利剑。

宜秀法院：“两必查两必访”机制深化“打财断血”

为深入推进扫黑除恶专项斗争，宜秀法院在从严从快审理涉黑涉恶案件的同时，积极作为，探索出一套“两必查两必访”的工作机制，深化“打财断血”工作。

两必查，即被告人的财产信息必查、被告人的社会关系网必查。对未缴纳罚金、未退还赃款的十五类案件被告人，要求必须在判决生效后立即移送执行，由执行局通过“点对点”“总对总”系统对被告人的银行存款、房产、车辆、股权等信息进行全面核查，发现线索立即采取控制性和处置性措施。为深挖犯罪分子隐蔽的财产信息，该院要求执行突击队成员要对被告人服刑前的社会关系网进行全面清查，为深挖“保护伞”和财产刑的执行提供有效线索。2019年以来，该院对相关被告人财产信息查询56次，发现有效财产线索9条。

两必访，即被告人服刑地必访、被告人的直系亲属必访。对财产刑未履行完毕的被告人，该院要求执行人员必须走访被告人的服刑地，会见被告人，要求被告人提供财产线索主动履行财产刑。服刑期届满的被执行人刘某，对执行干警要求其履行财产刑抱有抵触情绪，认为自己已经做牢悔罪，案结事了，突击队员一方面告知其不履行判决书确定的法律义务将对其采取相应的执行措施，另一方面向其释法明理，纠正其 “以刑抵罚”的错误思想，刘某刑满释放后主动缴纳罚金8000元。同时，该院要求执行人员必须对被告人的直系亲属进行走访，释法明理，说明财产刑执行的重要性，说服被告人家属积极筹措资金为被告人履行财产刑义务。5月22日上午，王女士从云南赶到该院替其因组织卖淫而被判处刑罚的丈夫赵某缴纳了罚金和违法所得合计55848元。

下一步，宜秀法院将继续加大执行力度，加快执行进度，加强与政府、公安、国土、银行、村（居）委会等各单位的协调配合，将“打财断血”与执行攻坚齐抓共管，彻底铲除黑恶势力犯罪的经济基础，向人民交上满意答卷。

怀宁法院：重拳出击  打财断血

自扫黑除恶专项斗争开展以来，怀宁县人民法院严格贯彻执行党中央关于开展扫黑除恶专项斗争的重大决策部署，将依法严惩和“打财断血”有机结合，三项举措重拳出击，彻底铲除黑恶势力犯罪的经济基础。

审前会商，重保障。通过政法委组织召开的案件会商机制，加强与公安和检察机关的协同作战，提前介入涉黑涉恶案件，协调公安、检察机关在侦查和审查起诉阶段，全面摸清黑恶势力组织及其成员财产状况。洪某某、龚某1、龚某2等29人组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案，截止6月初，依法扣押、查询、冻结涉案犯罪嫌疑人现金人民币236.3272万元、作案车辆2辆、手机31部、戴尔台式电脑8台、戴尔笔记本电脑3台，追回被藏匿的车辆13辆（其中7辆在被害人还完本金后，由公安机关将车辆返还至被害人），查封商品房共计6套，及时对涉案财产账户进行冻结，防止被告人在审理阶段转移财产，确保财产的顺利执行。

依法审理，重事实。截止7月4日怀宁法院共审理公诉机关起诉的涉黑恶案件17件108人，审结16件79人，11件判处财产刑，其中2件在审理期间财产刑全面执行到位。在审理中，始终以事实为依据，以法律为准绳，严把事实关、法律关、证据关。在审理过程中，对被指控为黑恶势力犯罪涉案财产的，一律进行严格的举证质证，对属于违法所得的财产，一律依法予以没收，对属于被害人的合法财产，一律依法予以返还。判决时依法适用财产刑，对涉恶案件被告人根据其参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用及违法所得数额，适用罚金，对黑社会组织者、领导者并处没收个人全部财产。

生效执行，重监督。对于刑事判决生效后十日内未依法缴纳罚金和退出违法所得的涉恶案件，由刑庭及时移送至执行局，执行局对此类案件实行专案执行。在开展涉黑涉恶案件的财产刑执行活动中，院长靠前指挥，月度专题听取汇报，时刻关注并及时督促财产刑案件的执行进度。执行局同步开展“打财断血”专项执行行动，成立财产刑执行专班，创新执行方法，实行“一案一调度，一案一策略”的执行模式，切实做到打财断血。针对涉恶案件被告人在监狱服刑的特殊情况，执行局干警到监狱向被执行人移送执行通知书后，积极督促其本人及其家属履行缴纳罚金义务。截至到目前，刑庭已经移送未依法缴纳罚金和退出违法所得的涉恶案件共计9件，经执行干警的不懈努力，目前已执行到位金额64000元。

潜山法院：创新工作方式  “打财断血”再加强

自扫黑除恶专项斗争工作开展以来，潜山法院综合运用多种手段，抓“打财断血”，切实铲除黑恶势力滋生的经济基础。严格适用《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》，准确认定黑恶势力组织的财产，对组织者、领导者、骨干成员或者积极参加者并处没收个人全部财产。对其他组织成员，根据所参与犯罪活动的次数、作用等情节，依法判处相应的财产刑。加强与公安、检察机关沟通协调，在提前介入阶段做好涉案财产的查扣、审查工作，与公安、检察机关合力追缴黑恶势力违法所得。为提高办案质效，承办法官在提审和庭审过程对被告人加大政策宣讲力度，及时与辩护律师沟通，在审理终结前，涉恶案件的50名被告人中共有25名被告人主动退赃，退赃金额共计14.34万元，有15名被告人主动缴纳罚金，金额共计6.1万元，极大的彰显了良好的审理效果，减轻执行压力。

潜山法院还成立执行专案领导小组，执行局与刑庭无缝对接，对涉黑恶刑事财产型案件提前介入核查；综合运用查询、查封、冻结、扣押等强制措施，将线上查控系统与线下传统调查相结合，深挖线索，穷尽一切方法查找涉案人员的财产线索，确保涉黑恶案件移送执行后，以最强的力度、最严的措施、最快的效率、最高的质量完成财产处置工作，切断黑恶势力的造血系统，摧毁黑恶势力赖以生存的经济基础。对涉黑涉恶财产刑案件开通“快立、快执、快结”绿色通道，铲除滋生黑恶势力的经济基础。我院刑庭对于生效涉财产刑案件及时移送执行，执行部门借力“江淮风暴”执行攻坚战营造的有利执行环境，全面启动对涉恶刑事财产刑案件集中执行行动，加大执行力度，对尚未执结的路善福案件，优先执行，重点执行。

太湖法院：聚焦关键环节 铲除黑恶犯罪经济基础

为牢牢把握扫黑除恶的任务要求，聚焦关键环节，太湖法院将打击黑恶势力的经济基础作为重要手段，依法运用追缴、没收、判处财产刑等多种手段，坚决铲除黑恶势力经济基础，有效摧毁其再犯能力。

为依法做好涉黑涉恶类案涉财产、罚金及违法所得追缴、执行工作，2019年4月5日，我院制定了《太湖县人民法院关于开展涉黑涉恶类案件刑事财产刑执行专项行动实施方案》，于4月初集中开展“打财断血”专项执行活动，近期正在加大执行中，并长期坚持。

截止目前，涉黑涉恶类案件财产刑执行立案31件，涉及服刑人员22人，立案标的额158万元，执行到位24.6万元，结案20件。

针对财产刑执行工作特点，制定并完善了一系列执行措施，一是穷尽一切财产调查手段；二是用足用准强制措施；三是充分做好被执行人及其亲属思想工作，提讯会见了每一个被执行人，督促其尽快履行义务。案件方面，我院在5月份还对涉“财产刑”案件开展了“回头看”工作，查找是否存在遗漏财产刑问题。

岳西法院：三记重锤  聚焦打财断血

违法所得是黑恶势力予以壮大的经济基础，亦是黑恶势力滋生的重要原因。在扫黑除恶专项斗争中，岳西县人民法院以重拳出击之势打财断血，以坚如磐石的决心，高悬法之利剑，铲除其滋生土壤，绝不给黑恶势力留下任何死灰复燃的空间。

加大财产刑处罚力度。截止目前，岳西法院受理起诉书指控的涉恶案件共计7件28人，已审结7件25人（其中一件未认定恶势力）。案件审理过程中，坚持案件审理与清查涉案财产同步进行、深挖犯罪线索与彻查利益链条同向发力，最大限度督促被告人在宣判前主动履行退赃及缴纳罚金等财产刑。一审审结的6件涉恶案件中，判处罚金共计31万余元，追缴违法所得共计47万余元，涉案手机、电脑，全部予以没收销毁，同时返还被害人财产3000余元。其中胡凤阳等九人开设赌场一案虽经审理后未被认定为恶势力，但我院并未减轻对财产刑的适用，最终追缴罚金13万余元，追缴赃款及违法所得33万余元。

谨慎处置涉案财产。岳西法院以《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》为指导，加强黑恶势力刑事案件财产的处置规范化，确保实现国家打击涉黑涉恶犯罪的刑罚目标。在案件办理过程中及时查找财产线索，会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况，同时做好保全、扣押、查封措施；安排专人负责保管随案移送的涉案财产，建立台账，列明相关财产的具体名称、数量、金额、处置情况等。对不宜查封、扣押、冻结的经营性财产，申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管；对应当追缴、没收的的财产，依法予以追缴、没收。

加大财产刑执行力度。案件办结后，涉及财产刑执行的，三日内移送。加大已移送的赵露兰、王双全两案件的执行力度。一是执行小组向云南省原阳县人民法院发出委托执行函，委托该院代为调查被执行人赵露兰在当地的财产情况。向被执行人王双全送达执行通知书，鼓励其主动履行财产刑。二是电话回访二被执行人家属，释法明理，建议由家属代为履行财产刑，确保涉黑涉恶案件能执尽执，但由于两被执行人正在监狱服刑，经线上、线下查控确无财产可供执行，二案件已于2019年5月底完成终本程序。接下来我院将进一步落实“应查尽查、应执尽执、虽远必追、虽小必执”原则，确保两案件执行到位。

宿松法院：四步并举狠抓涉黑涉恶案件“打财断血”

自开展扫黑除恶专项斗争以来，宿松法院高度重视涉黑涉恶案件“打财断血”工作，涉黑涉恶案件生效判决后及时移送执行局执行追缴，一审审结涉黑涉恶案件12件，其中5件已全部移送执行局执行，2件案件执结完毕，执行到位标的30余万元。特别是对杨某、付某涉黑案，共计执行追缴250余万元，有力摧毁了这一黑社会性质组织的经济基础。

一是挑选精干力量，组成执行团队。由办案经验丰富的执行法官牵头负责执行追缴，并全面梳理了涉黑涉恶案件财产刑执行中的环节和时间要求，制定了案件执行流程图，明确了每一个节点的任务和主要措施。

二是穷尽措施，线上线下拓宽财产线索渠道。将线上查控和线下传统调查相结合，穷尽举措追查案犯违法所得，对被执行人土地房产、车辆、银行存款、支付宝、财付通、金融理财产品、收益类保险、公积金等资产实施调查，对发现的资产进一步核实、分析，及时启动评估、拍卖程序，及时扣划到位。通过基层组织了解被执行人财产状况，查找可供执行财产。调取被执行人银行流水和网络账号流水，对流水作详细分析，查看大额资金的去向，从中发现是否存在故意转移违法所得，对转移财产的依法追究法律责任。

三是加强宣传，温情执法督促主动履责。注重开展扫黑除恶法律政策宣传，多次上门到被执行人家中和家属谈话，向他们释法明理，让他们敦促被执行人主动履行义务，并发函给监狱部门，约谈被执行人本人，敦促主动履行义务。

四是建立执行台账。对涉黑涉恶案件执行情况建立执行工作台账，一人一表，动态管理、实时更新，每天做执行日志，随时掌握执行情况。

望江法院：四力推动“打财断血”

自专项斗争以来，望江法院在严厉打击惩处黑恶势力犯罪的同时，按照“打财断血”，摧毁黑恶势力经济基础的工作要求，凝聚合力，全面推进财产刑适用与执行工作。截至目前，黑恶案件财产刑共判处11.3万元，执行到位11.2万元。

构筑机制，提高统筹力。及时建立了调度机制，院专项斗争领导小组定期听取刑庭、执行庭关于财产刑判处及执行等情况，并对执行情况进行调度，不断压紧压实责任；院扫黑办加强统筹，建立财产刑台账及“打财断血”日报制度，并实时向县扫黑办及院专项斗争领导小组汇报，确保底数清、情况明；探索建立黑恶案件财产处理机制，在前期工作基础上及时总结研判，建章立制，确保“打财断血”持久发力。

全程体现，保证贯彻力。在办案中全程贯彻“打财断血”要求，在送达、庭审等阶段均告知被告人有积极履行财产刑义务，并注重在办案中同步做好被告人家属的思想工作，告知未履行财产刑的法律后果，以保证被告人家属能够督促被告人履行义务或代为履行，提高自动履行率；案件审理过程中，既注重案件的犯罪事实审查，也强化对涉案财产的了解，尽量就现有证据并根据庭审情况查清涉案财产金额，并作出具体判决，防止判决中财产刑部分的不确定性，保证执行依据明确。

多措并举，强化执行力。针对未履行财产刑的，刑庭均及时向执行部门进行移送，执行庭建立台账并安排专人管理，组建强有力的专项执行队伍，并建立涉黑恶财产刑执行案件优先执行机制；实行线上线下同步发力查控财物，并根据被告人服刑情况及家庭状况等具体情况，制定一案一策，确保案件执行有举措、进度有计划；定期开展“打财断血”专项执行行动，采取拘传、拘留、签订还款承诺、张贴督促执行公告等方式，全方位、多角度的对被执行人进行震慑，不断强化执行强制力。

多方联动，优化协作力。强化与司法机关的联动，针对社区矫正人员财产刑执行，及时与司法局联系，“打财断血”专项行动中，在司法局的配合下，迅速完成对所有涉黑恶案件被告人的传唤，在专项行动中共执行到位8万余元，其余款项均作出还款承诺；加强与公安、国土、不动产中心等部门的联系，及时查控可供执行财产，取得公安等部门的积极支持，协助查扣被查封财物，确保及时变现。