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主题: 安徽望江:电信诈骗集团29人获刑

  • 城事小编:青云
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  • 阅读:157279
  • 回复:5
  • 发表于:2019/1/5 7:42:00
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打着化妆品直销名义发展下线,利用网络实施诈骗行为,骗取他人钱财高达110余万元。日前,经望江县人民检察院提起公诉,法院一审判处赵某某等29名被告人有期徒刑十二年九个月至十一个月不等,并处罚金人民币30万元至3000元不等。


年轻小伙“恋爱”被骗1万多元


2017年9月初,小海(化名)通过微信摇一摇认识了一个名叫小莲(化名)的女子,对方感情迅速升温,很快确定恋爱关系。认识十多天后,小莲提出要到本地见面,小海不胜欣喜,当即给小莲打了1400元作为路费。

图片源于网络,与正文无关


可是就在小海满心期盼的时候,小莲发来一家邻省医院的微信定位,谎称途中突发阑尾炎需要紧急手术,小海赶紧转了3000元手术费过去。


没过多久,一个自称该医院医生的人通过小莲手机再次给小海来电,说还需要2000元手术费,小海只好又打过去2000元。


第二天上午,小海火急火燎搭上长途汽车赶往医院,刚到车站就接到小莲电话,被医生告知病情恶化需要再次手术,手术费要5000元左右。由于手机里钱不够,小海转了3000元到对方微信账户。


赶到医院后,小海并没有找到小莲,经联系才“知道”小莲转到了省立医院,又给对方微信汇过去3500元。


当天晚上八点,身心俱疲的小海又赶到了省立医院,一查住院记录还是没有小莲的身影,小海这才恍然大悟,随即报警。


为了这位素未谋面的“女朋友”,小海被忽悠得晕头转向,前前后后一共给对方转账1万多元。


一举抓获80人


接到小海报警后,望江警方高度重视此案,察觉有团伙作案嫌疑,遂成立专案组展开侦查。通过循线追踪、综合研判,专案组发现资金流落地在江西省南昌县一带,并将嫌疑对象锁定为三名云南籍人员。


在南昌县摸查期间,警方发现犯罪嫌疑人为一伙以传销模式管理的诈骗团伙。


2018年1月21日,望江县公安局组织警力,在南昌警方及相关部门协助下,对四处窝点进行收网,当场抓获犯罪嫌疑人80名,扣押作案手机90余部、银行卡100余张。




设置陷阱引人上钩


为了引诱被害人上钩,诈骗者可谓煞费苦心。据办案人员介绍,在该起系列案中,犯罪分子主要从以下几个步骤实施诈骗行为。

1

一开始,四处加好友。

骗子首先会编造虚假身份信息,以女性身份通过微信、QQ等聊天工具广泛添加好友,且多附以或清纯或性感的照片,就等着他人上钩。

2

紧接着,编织爱情网。

等到好友申请通过后,骗子便会主动搭讪。为了拉近与被害人之间的关系,他们往往会编造一些凄苦经历,博取他人同情,进而发展成恋爱或暧昧关系,让被害人一步一步地陷进网中。

3

再然后,编谎骗钱财。

一旦时机成熟,骗子便开始编造各种各样的借口让被害人“心甘情愿”地汇款。如提出见面并索要路费,途中突发疾病需要手术费,撞伤别人、烫伤小孩、摔坏他人贵重物品急需赔偿费等等。

4

到最后,消失人群中。

为避免被警方察觉,骗子不会在一个被害人身上骗太多钱,当骗取一定钱财后,便将受害人拉黑删除,消失得无影无踪。


传销模式招揽成员数百名


为掩人耳目,该诈骗团伙化名为“广州姬佩诗化妆品有限公司”,以化妆品直销等名义发展下线人员。每加入一人收取2900元入会费,为防止转账记录被警察查到,会费都是以现金方式缴纳。


该团伙组织严密,层级分明,按传销组织模式进行管理,划分为业务员、主管、主任、大主任、经理、老总等级别。赵某某系大主任级别,旗下管理着数十名主任,再通过主任级人员管理约三、四百名业务员。


不同级别人员分工各不相同。业务员具体实施诈骗活动,上交诈骗所得赃款;主任负责业务员的日常生活开支及诈骗业务培训等;大主任则全面组织、领导该诈骗集团在南昌县的诈骗活动,定期给诈骗集团成员“上课”并鼓舞士气,教他们如何发展市场,如何灵活变通地骗取他人钱财,他们称之为“借助外部力量发展自己”。


诈骗团伙终难逃法网恢恢


由于本案是在春节前夕侦办,又临近全国“两会”,且涉案人数众多,被害人更是多达260余人,遍及全国各地,社会影响恶劣。


为确保办案质量效果,精准有力打击犯罪,望江县检察院成立包含分管副检察长在内的5人联合办案组,启动提前介入机制,及时了解案件侦查进展,并就案件定性、证据标准、犯罪构成等问题进行沟通交流,引导侦查人员全面、客观、规范收集证据,极大提高了办案效率,在避免浪费司法资源的同时,最大程度维护了社会公平正义。

2018年11月26日,经检察机关提起公诉,望江县人民法院作出一审判决。



法院审理认为,被告人赵某某组织、领导诈骗集团,被告人毕某某等人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式,在诈骗集团中实施电信诈骗行为,涉案金额1184224.51元至3877元不等,赵某某等29名被告人均已构成诈骗罪,遂作出如上判决。




通过司法机关齐心协力,本案共为被害人挽回经济损失40余万元,目前正在有序发还中。


来源:望江检察

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  • 命里缺个你
  • 发表于:2019/1/5 8:17:36
  1. 沙发
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好,点赞

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  • 我想请你次辣条!
  • 发表于:2019/1/5 8:22:18
  1. 板凳
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望江诈骗的还真不是
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  • 呈彩
  • 发表于:2019/1/5 8:22:18
  1. 3楼
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黄赌毒还不够,还要来个传销诈骗,呵呵
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  • °別敷衍涐
  • 发表于:2019/1/5 8:25:20
  1. 4楼
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严惩严惩,绝不能手软
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  • 做好你自己
  • 发表于:2019/1/5 8:28:45
  1. 5楼
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很多直销早就不是直销了,我敢说90%都是有传销在里面
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